飞沃科技：监事会决议公告2023-08-24
证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-046
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年
8 月 12 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会
议由监事会主席赵全育先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度公告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司经营发展需要和股东合理回报等因
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素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反
映了公司募集资金存放、使用、管理情况。后续监事会将加强监督，督促公司严
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规则和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会同意公司使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，
有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日
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