证券代码：301239        证券简称：普瑞眼科          公告编号：2023-056



                    成都普瑞眼科医院股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 一次会议通知于2023年8月17日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达，
 会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监
 事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序
 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
 的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，表决了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

     经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、
 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
 地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半
 年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊
 登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
 报》。
     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

 报告>的议案》
    经审议，监事会认为，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相
关规定对公司首次公开发行股票募集资金进行了存放、使用和管理，不存在违
规 使 用 募集 资 金的 情 形 ，不 存 在损 害 公司 和 股东 利 益的 情 形。 公 司 编制 的
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为，公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行，结合公司经营需求情况下进行，符合公司实际发展
需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1．第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                                  成都普瑞眼科医院股份有限公司
                                                                              监事会
                                                          二〇二三年八月二十九日