证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-023
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午（星期三）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—
15:00 期间的任意时间
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 78,015,300 股，占上市公司总
股份的 65.0127％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,900,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,115,300 股，占上市公司总股份的
6.7627％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,665,300 股，占上市公司
总股份的 1.3877％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,665,300 股，占上市公司总股份
的 1.3877％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 78,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 78,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 78,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 78,000,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9806％；反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 78,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
6、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8,100,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8139％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1861％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
7、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 78,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 78,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 1,650,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0933％；反对
15,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谭闷然、雷泓然
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
