证券代码：301259             证券简称：艾布鲁       公告编号：2023-035



                 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2023 年 6 月 21 日下午（星期三）14:30
    2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
    4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 21 日 9:15—
15:00 期间的任意时间
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长钟儒波先生
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 89,370,650 股，占上市公司总
股份的 57.2889％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,370,000 股，占上市公司总
股份的 57.2885％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 650 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 650 股，占上市公司总股份
的 0.0004％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 650 股，占上市公司总股份的
0.0004％。
    2、出席会议的其他人员
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方
式出席或列席本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 89,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 650 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    表决结果：同意 89,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 650 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
    3、审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
    表决结果：同意 89,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 650 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。


    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名：谭闷然、雷泓然
    结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 21 日