证券代码：301259           证券简称：艾布鲁          公告编号：2023-068



                湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
            第二届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式送
达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 3 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。
本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到

会监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有
关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。
    公司监事会提名曾睿先生、曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人。

    以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为
确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行监事

义务和职责。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会
审议，股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。

   三、备查文件
   第二届监事会第二十六次会议决议。


   特此公告。




                                       湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 11 月 4 日