证券代码：301259           证券简称：艾布鲁          公告编号：2023-079



                 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午（星期一）14:30
    2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
    4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长钟儒波先生
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 81,660,850 股，占上市公司总
股份的 52.3467％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,656,250 股，占上市公司总
股份的 52.3438％。
    通过网络投票的股 东 1 人，代 表股份 4,600 股， 占上市公司 总股份的
0.0029％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,600 股，占上市公司总股
份的 0.0029％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,600 股，占上市公司总股份的
0.0029％。
    2、出席会议的其他人员
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员，
公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席
或列席本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    1.01.候选人：《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董事》
   同意股份数:81,660,850 股
    1.02.候选人：《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
    同意股份数:81,660,850 股
    1.03.候选人：《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事》
   同意股份数:81,660,850 股
   中小股东总表决情况：
   1.01.候选人：《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董事》
   同意股份数:4,600 股
   1.02.候选人：《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
   同意股份数:4,600 股
   1.03.候选人：《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事》
   同意股份数:4,600 股
   审议结果：本议案采取累计投票方式表决，钟儒波先生、游建军先生、殷明
坤先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
   2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》
   总表决情况：
   2.01.候选人：《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》
   同意股份数:81,660,850股
   2.02.候选人：《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》
   同意股份数:81,660,850股
   中小股东总表决情况：
   2.01.候选人：《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》
   同意股份数:4,600股
   2.02.候选人：《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》
   同意股份数:4,600股
   审议结果：本议案采取累计投票方式表决，洪金明先生、张林新先生当选为
公司第三届董事会独立董事。
   3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
   总表决情况：
   3.01.候选人：《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
   同意股份数:81,660,850 股
   3.02.候选人：《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
    同意股份数:81,660,850 股
    中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
   同意股份数:4,600 股
    3.02.候选人：《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
   同意股份数:4,600 股
    审议结果：本议案采取累计投票方式表决，曾睿先生、曾小宇先生当选为公
司第三届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    表决结果：同意 81,660,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
    5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 81,660,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名：谭闷然、雷泓然
    结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 20 日