证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-044
格力博（江苏）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30开始；
（2）网络投票时间：2023年5月19日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5
月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：常州志逸温德姆花园酒店三楼河滨厅（常州
市钟楼区星港路8号）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生主持。
6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力
博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份273,843,998
股，占公司有表决权股份总数的56.3277%。
其中，通过现场会议投票的股东及股东代理人共2人，代表股份
273,831,098股，占公司有表决权股份总数的56.3251%。
通过网络投票的股东共9人，代表股份12,900股，占公司有表决权
股份总数的0.0027%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及
中小投资者代理人共9人，代表股份12,900股，占公司有表决权股份总
数的0.0027%。
其中，通过现场会议投票的中小投资者及中小投资者代理人0人，
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
通过网络投票的中小投资者9人，代表股份12,900股，占公司有表
决权股份总数的0.0027%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人
员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师，其中独立董事肖波
先生因工作原因未出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意273,834,698股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9966%；反对9,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意273,833,198股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9961%；反对10,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意273,833,198股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9961%；反对10,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意273,833,198股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9961%；反对10,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意273,834,698股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9966%；反对9,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意3,600股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.9070%；反对
9,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的72.0930%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意273,833,198股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9961%；反对10,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意2,100股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.2791%；反对
10,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的83.7209%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于2022年度公司董事薪酬发放情况及2023年
度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意273,832,898股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9959%；反对11,100股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,800股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的13.9535%；反对
11,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的86.0465%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于2022年度公司监事薪酬发放情况及2023年
度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意273,832,898股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9959%；反对11,100股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意1,800股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的13.9535%；反对
11,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的86.0465%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意273,834,698股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9966%；反对9,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意3,600股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.9070%；反对
9,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的72.0930%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额
度及担保事项的议案》
表决结果：同意273,834,698股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9966%；反对9,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意3,600股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.9070%；反对
9,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的72.0930%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期
保值业务的议案》
表决结果：同意273,834,698股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9966%；反对9,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意3,600股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.9070%；反对
9,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的72.0930%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》
表决结果：同意273,833,198股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9961%；反对10,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意2,100股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.2791%；反对
10,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权
股份总数的83.7209%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：陈复安、张倩
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2022年年度股东大会
之法律意见书》。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2023年5月19日
