证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-051


              格力博（江苏）股份有限公司
           第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

 事会第四次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的
 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 5 日通过邮件的方式送达
 全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独
 立董事 LAWRENCE LEE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申
 江以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，
 公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开

 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格
 力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真审议，形成了如下决议：
     （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行

 权价格的议案》
     经审议，董事会认为：因公司实施 2022 年年度权益分派方案，
 董事会同意公司根据《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励
计划》及 2020 年第四次临时股东大会的授权，对股票期权行权价格
进行相应的调整。本次调整后，公司股票期权激励计划期权行权价

格由 9 元/股调整为 8.9383 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。关联董事 LAWRENCE LEE 先生和庄建清先生回避表决。

    （二）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以
及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定，
鉴于 98 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象退休，6 名激励对
象因个人原因离职后返岗，已不再具备激励对象资格，对上述激励
对象已获授但尚未行权的股票期权 520.6128 万份予以注销；23 名激
励对象主动放弃本期行权，对其已获授但尚未行权的本期股票期权
18.4407 万份予以注销。本次注销的已获授但尚未行权的股票期权合
计 539.0535 万份。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批
激励对象第一个行权期符合行权条件的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》

《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定，
公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第一个行权期的行
权条件已经成就，本期拟行权的 369 名激励对象符合行权条件，第

一个行权期可行权的股票期权为 385.0448 万份，董事会同意公司拟
定的本次行权具体安排，行权价格为 8.9383 元/股，并同意授权公司
董事长或董事长指定的授权代理人办理本次行权的各项具体事宜。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。关联董事 LAWRENCE LEE 先生和庄建清先生回避表决。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、北京市金杜律师事务所上海分所关于格力博（江苏）股份有
限公司调整股票期权激励计划行权价格、第一批与第二批激励对象
第一个行权期行权及注销部分股票期权之法律意见书。
    特此公告。
                            格力博（江苏）股份有限公司董事会
                                           2023 年 7 月 11 日