证券代码：301260     证券简称：格力博    公告编号：2023-052


                格力博（江苏）股份有限公司
           第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

 会第三次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的
 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 5 日通过邮件的方式送达
 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林
 冲先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主
 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况
     经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权

 价格的议案》
     经审查，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实
 施完毕，根据《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相

 关规定，需对公司股票期权激励计划期权行权价格进行调整，调整后，
 公司股票期权激励计划期权行权价格由 9 元/股调整为 8.9383 元/股。
 本次调整符合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份
有限公司股票期权激励计划》的规定，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情况。监事会同意公司对本次股票期权激励计划股票期权行

权价格的调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    （二）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权

的议案》
    经审查，监事会认为：鉴于 98 名激励对象因个人原因离职，1 名
激励对象退休，6 名激励对象因个人原因离职后返岗，已不再具备激
励对象资格，对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 520.6128
万份予以注销；23 名激励对象主动放弃本期行权，对其已获授但尚未
行权的本期股票期权 18.4407 万份予以注销。本次注销符合《格力博
（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股票期权激励计划
的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。监事会
同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的合计 539.0535 万份股
票期权进行注销。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激
励对象第一个行权期符合行权条件的议案》
    经审查，监事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司股票

期权激励计划》相关规定，公司股票期权激励计划第一批及第二批激
励对象第一个行权期行权条件已成就，本期拟行权的 369 名激励对象
满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，通过对公司股

票期权激励计划第一个行权期行权名单的审核，激励对象行权资格合
法、有效，公司股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符
合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司股

票期权激励计划》的相关规定，同意符合行权条件的 369 名激励对象
在规定的行权期内进行行权，并授权公司董事长或董事长指定的授权
代理人办理相应的行权手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                             格力博（江苏）股份有限公司监事会
                                          2023 年 7 月 11 日