河北恒工精密装备股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会
                          的设置情况说明



   河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别
负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、薪酬和考核等工作。同时，
公司董事会还审议通过了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会
工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》。

   一、战略委员会的设置

   战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。本届战略委员会
由魏志勇、焦健和尉丽峰 3 名董事组成，其中焦健为独立董事，魏志勇为召集
人。

   二、审计委员会的设置

   审计委员会成员由 3 名董事组成，其中有 1 名独立董事为会计专业人士。
本届审计委员会由翟进步、戎梅和刘东 3 名董事组成，其中翟进步为会计专业
人士和召集人。

   三、提名委员会的设置

   提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。本届提名委员会
由戎梅、焦健、魏志勇 3 名董事组成，其中戎梅、焦健为独立董事，戎梅为召
集人。

   四、薪酬与考核委员会的设置

   薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。本届薪酬
与考核委员会由焦健、戎梅、杨雨轩 3 名董事组成，其中焦健、戎梅为独立董
事，焦健为召集人。




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   五、董事会各专门委员会的运行情况

   自成立以来，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大战略决策、
薪酬考核、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行
的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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