证券代码：301261            证券简称：恒工精密        公告编号：2023-002


                   河北恒工精密装备股份有限公司

               第一届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于 2023 年 8 月 3 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯
方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以邮件或通讯形式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽
峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事
长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

    （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》

    由于公司实际募集资金净额为 72,071.25 万元，低于《招股说明书》中披露
的拟使用募集资金金额，为保证募投项目顺利实施，合理调整资金使用计划，董
事会同意对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》。

    独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意
见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 24,397.67 万元置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 24,397.67 万元。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    独立董事对此事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对此事项出具了鉴证报告。保荐机构对此事项出具了核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资
金等额置换的议案》

    经审议，董事会同意公司为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付
方式，降低资金使用成本，在实施募集资金投资项目“流体装备零部件制造项目”、
“流体装备核心部件扩产项目”、“技术研发中心建设项目”期间，拟根据实际
情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、采购款等款
项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的公告》。

    独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意
见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》

    经审议，董事会同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司
合计使用额度不超过 4.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过 5 亿元的自有
资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内
循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意
见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用
于实施募投项目的议案》

    经审议，董事会同意公司为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实
施，拟使用募集资金不超过 35,348.00 万元向全资子公司恒工装备科技（苏州）
有限公司提供无息借款或者增资用于实施募投项目“流体装备零部件制造项目”。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的公告》。

    独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意
见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》

    经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行
变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时授权董事会及董事会
授权人士办理相关工商变更登记手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 5,000.00 万元对外投资设立全资
子公司恒工供应链管理有限公司（暂定，以工商备案登记为准）。具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公
司和二级子公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司拟使用
自有资金 2,000.00 万元对外投资设立公司全资二级子公司恒工技术研发（苏州）
有限公司（暂定，以工商备案登记为准）。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司和二级子公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于提请召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室
以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司

       董   事    会

      2023 年 8 月 4 日