河北恒工精密装备股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范
性文件等的有关规定，我们作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于我们的独立判断，
对公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

    关于公司聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见

    经审阅相关人员的个人履历等资料，并充分了解相关人员的资格条件、职业
经历等综合情况，经审核，我们认为：

    公司聘任的总经理魏志勇先生、副总经理袁建华先生、财务总监、董事会秘
书刘东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资
格的规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十
六条规定之情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
的纪律处分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本
次聘任公司总经理及其他高级管理人员的程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    因此，我们一致同意聘任总经理及其他高级管理人员。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




        焦   健                戎   梅               翟进步




                                                         年   月   日