证券代码：301261           证券简称：恒工精密         公告编号：2023-039


                   河北恒工精密装备股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事、2023 年 12 月 15
日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生非职工代表监事，组成了新一届监
事会成员。第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日下午 17:00 在公司二
楼第五会议室以现场方式召开，按照公司《监事会议事规则》有关规定，经全体
监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，于 2023 年 12 月 15 日以口头方式
通知全体监事。会议主持人已在会前做出说明。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，董事会秘书列席了会议。全体监事一致推举付永晟先生主持本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

    审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

    经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举
付永晟生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

    具体内容及付永晟先生简历详见详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》
（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。




特此公告。




                                       河北恒工精密装备股份有限公司

                                                监   事    会

                                              2023 年 12 月 15 日