证券代码：301263          证券简称：泰恩康           公告编号：2023-038



                     广东泰恩康医药股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
    1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00
    2、网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼
会议室。
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。
    网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
    （四）召集人：董事会
    （五）主持人：董事长郑汉杰先生
    （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 56,513,450 股，占公司总股份的
23.9071％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 49,954,500 股，占公司总股份的
21.1325％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,558,950 股，占公司总股份的 2.7747％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 7,414,550 股，占公司总股
份的 3.1366％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 855,600 股，占公司总股份
的 0.3619％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 6,558,950 股，占公司总股份的
2.7747％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方
案的议案》
    回避表决情况：股东郑汉杰回避表决，回避表决的总股份为 49,098,900 股。
    总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （十）审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （十二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,513,450 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,414,550 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    （二）律师姓名：张韵雯、李德齐
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会召集及召开
程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）2022 年年度股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东
泰恩康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。




    特此公告。


                                              广东泰恩康医药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 5 月 18 日