证券代码：301270          证券简称：汉仪股份          公告编号：2023-038



                北京汉仪创新科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 9 月
28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召
集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点是公司
根据自身业务战略布局及实际发展需要而作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目
实施地点的变更及因此而产生的部分工程建设投资结构的调整，不属于募集资金
用途变更，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内
容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。




特此公告。


                                  北京汉仪创新科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 9 月 28 日