证券代码：301270           证券简称：汉仪股份         公告编号：2023-037



                北京汉仪创新科技股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 9 月
28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“上海驿创信息技术有限公
司研发中心升级建设项目”的实施地点由“上海市虹口区水电路 1402 号 601-606
室、1501-1506 室”变更为“上海市闵行区罗阳路 707 弄品域新天利商务广场 8 号
地下 1、1_4 层 01 室”。本次变更部分募集资金投资项目实施地点是公司根据自
身业务战略布局及实际发展需要而作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目实施地
点的变更及因此而产生的部分工程建设投资结构的调整，不属于募集资金用途变
更，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投
资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意
见。
   具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

       三、备查文件

   1、第二届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。


                                     北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 28 日