证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-058
浙江珠城科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开
发行部分战略配售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行部分战略配售股份；
2、本次申请解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 3,026,706
股，占公司总股本的 3.10%；其中首次公开发行前已发行的部分股份 1,950,000
股，占公司总股本的 2.00%，股东户数为 2 户；首次公开发行部分战略配售股份
1,076,706 股，占公司总股本的 1.10%，股东户数为 1 户。限售期为自公司股票
首次公开发行并上市之日起 12 个月；
3、公司于 2022 年 12 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售
的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日（星期二）；
4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会
导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。
一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010 号）同意注册，公司公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,628.34 万股，并于 2022 年 12 月 26 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 6,513.34 万股，
1
其中无限售条件流通股为 14,734,111 股，占发行后总股本的比例为 22.62%，有
限售条件流通股为 50,399,289 股，占发行后总股本的比例为 77.38%。
2023 年 6 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量
为 1,247,227 股，占公司总股本的 1.28%，具体详见公司于 2023 年 6 月 19 日披
露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：
2023-031）。
（二）上市后股份变动情况
2023 年 4 月 21 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配方案的议案》：以 2022 年 12 月 31 日总股本 65,133,400 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 10.00 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 红 利
65,133,400.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合
计转增 32,566,700 股，转增后公司总股本增至 97,700,100 股。具体详见公司于
2023 年 4 月 25 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告》公告编号：2023-029）。
除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生
因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
（三）本次限售股份解除限售情况
截至 2023 年 12 月 11 日，公司总股本为 97,700,100 股，其中有限售条件流
通股为 74,351,706 股，占公司总股本的 76.10%；无限售条件流通股为 23,348,394
股，占公司总股本的 23.90%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开
发行部分战略配售股份，本次解除限售股东数量共计 3 户，股份数量为 3,026,706
股，占公司总股本的 3.10%，其中首次公开发行前已发行的部分股份 1,950,000
股，占公司总股本的 2.00%，股东户数为 2 户；首次公开发行部分战略配售股份
1,076,706 股，占公司总股本的 1.10%，股东户数为 1 户。限售期为自公司股票
首次公开发行并上市之日起 12 个月，该部分限售股于 2023 年 12 月 26 日起锁定
期届满并上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东情况
2
本次申请解除限售的股东共 3 户，分别是宁波厚普瑞恒创业投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“厚普瑞恒”）（曾用名：宁波厚普瑞恒股权投资合
伙企业（有限合伙））、俞华栋、国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工
参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售资管计划”）。
（二）本次申请解除股份限售的股东的相关承诺
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股份限售承诺如
下：
1、其他持有公司 5%以下股份股东厚普瑞恒、俞华栋承诺
“自珠城科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/
本企业直接或间接持有的珠城科技公开发行股份前已发行的股份，也不由珠城科
技回购该等股份。”
2、战略配售资管计划的承诺
“资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起十二个月，不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股
票，限售期届满后，资产管理计划对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关
于股份减持的有关规定。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他股份限售相关承诺。截至本
公告日，本次解除限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为 3,026,706 股，占公司总股本的 3.10%。
3、本次解除限售股东户数共计 3 户。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
限售股 限售股份数 占总股本 本次解除限售数
序号 股东名称
类型 量（股） 比例（%） 量（股）
3
首次公 宁波厚普瑞恒创业投资基金合
1 开发行 1,500,000 1.54 1,500,000
前已发 伙企业（有限合伙）
行的部
2 俞华栋 450,000 0.46 450,000
分股份
首次公
开发行 国金证券－中信银行－国金证
3 部分战 券珠城科技员工参与创业板战 1,076,706 1.10 1,076,706
略配售 略配售集合资产管理计划
股份
合计 3,026,706 3.10 3,026,706
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任
董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（+,-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 74,351,706 76.10 -3,026,706 71,325,000 73.00
其中：首发前限售股 73,275,000 75.00 -1,950,000 71,325,000 73.00
首发后可出借限售股 1,076,706 1.10 -1,076,706 0 0.00
二、无限售条件股份 23,348,394 23.90 +3,026,706 26,375,100 27.00
三、总股本 97,700,100 100.00 - 97,700,100 100.00
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 12
月 11 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表
情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计
数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，浙江珠城科技股份有限公
司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
4
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以
及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完
整。综上，保荐机构对珠城科技本次首次公开发行前已发行的部分股份及首次公
开发行部分战略配售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行
前已发行的部分股份及首次公开发行部分战略配售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日
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