证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-022
山东科源制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二） 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山
东力诺制药有限公司第二会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长伦立军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共18名，代表股份共计39,810,543股，
占公司有表决权股份总数的51.4681%％。其中，中小投资者共15名，代表股份共
计8,640,543股，占公司有表决权股份总数的11.1707％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份共31,170,000股，占公司
有表决权股份总数的40.2974％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共15名，代表股份共计8,640,543股，占公司有表决权股
份总数的11.1707%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（二）通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（三）通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（四）通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（五）通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（六）通过《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（七）通过《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（八）通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（九）通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议非关联股东有效表决权股份总
数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.0937%；弃权 0 股，占本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议非关联中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议非关联中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议非关联中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十）通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（十一）通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（十二）通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（十三）通过《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的
议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（十四）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（十五）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（十六）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（十七）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司对外担保制度>的议
案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（十八）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（十九）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司独立董事制度>的议
案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（二十）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（二十一）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细
则>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（二十二）通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（二十三）通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
（二十四）通过《关于修改<山东科源制药股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 39,802,443 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9797％；反对 8,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％；弃权
0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,632,443 股，占本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 8,100 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师孙竣锽、王婷出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨
论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、山东科源制药股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于山东科源制药股
份有限公司 2022年年度股东大会之见证意见》。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
