证券代码：301281          证券简称：科源制药          公告编号：2023-028



                   山东科源制药股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年
8 月 21 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长伦立军先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，董事会一致认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2023
年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损
害股东利益的情况。
   详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
   1、《第三届董事会第七次会议决议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
       特此公告。


                                     山东科源制药股份有限公司
                                               董事会
                                           2023 年 8 月 22 日