证券代码：301281          证券简称：科源制药         公告编号：2023-029



                   山东科源制药股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 8
月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体公司监事审议通过如下议案：
   1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2023 年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报
告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
   详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
   第三届监事会第六次会议决议。
   特此公告。


                                         山东科源制药股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023 年 8 月 22 日