证券代码：301281          证券简称：科源制药         公告编号：2023-040



                   山东科源制药股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年

10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    经全体公司监事审议通过如下议案：
   1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，公司监事会拟补选伦立军先生为公司第三届监事会监事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会主席辞职暨补选监事的公告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。


                                     山东科源制药股份有限公司
                                               监事会

                                           2023 年 10 月 26 日
附件：伦立军先生简历


    1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学制药专业，本科学历，
高级工程师，执业药师资格。1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于沈阳药学院化学制

药专业并获得学士学位。1986 年 7 月至 1999 年 3 月在山东济南中药厂先后担任技
改科员工、车间副主任、麝香酮分厂副厂长、厂长助理；1999 年 3 月至 2006 年 5

月在济南宏济堂制药有限责任公司先后担任董事、副总经理、常务副总经理；2006
年 5 月至 2007 年 4 月在科峰制药担任常务副总经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月

在济南宏济堂制药有限责任公司先后担任总经理及董事长等职务；2018 年 2 月至

2018 年 10 月、2020 年 8 月至今先后担任力诺制药董事长及执行董事；2018 年 9
月至今担任诺心贸易执行董事兼经理；2020 年 8 月至今担任力诺医药科技执行董

事兼总经理；2015 年 5 月至 2018 年 10 月担任公司总经理，2018 年 1 月至 2023
年 10 月担任公司董事长。

    截至本公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台
济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 10.59%的份额，济南安富

企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 6,300,000 股。
    伦立军先生为持有公司 5%以上股份的股东济南安富企业管理咨询合伙企

业（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。