证券代码：301281                   证券简称：科源制药          公告编号：2023-043

                            山东科源制药股份有限公司

                      关于修订公司相关治理制度的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

           假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，公司依据最新修订
的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如
下：


       一、修订原因

    近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司
管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，
并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。

       二、本次修订的制度列表

    公司本次修订的具体制度如下：

   序号                        制度名称                 是否需要提交股东大会审议

       1                《董事会议事规则》                        是

       2                 《独立董事制度》                         是

       3            《董事会审计委员会实施细则》                  否

       4            《董事会提名委员会实施细则》                  否

       5         《董事会薪酬与考核委员会实施细则》               否

       6            《董事会战略委员会实施细则》                  否
   上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效，且《董事会议
事规则》须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。


   上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。

  三、备查文件

  《第三届董事会第八次会议决议》

    特此公告。




                                                山东科源制药股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                          2023年10月26日