证券代码：301281         证券简称：科源制药          公告编号：2023-039



                     山东科源制药股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023
年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。因公司董事长伦
立军先生退休离任，会议由副董事长邹晓虹先生主持，本次会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事
审议通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会选举蒋红升先生为公司第三届董事会董事长，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及
时办理工商变更登记等事项。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王建伟先生为公司总经理，任期自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》

的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任李海磊先生为公司财务负责人，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名武滨先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事长退休离任，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对各专
门委员会委员进行调整。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提
升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章
程》进行了修订。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提
升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，拟对部分治

理制度进行修订。
    （1）关于修订《董事会议事规则》的议案
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （2）关于修订《独立董事制度》的议案
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （3）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （4）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （6）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订公司相关治理制度的公告》。上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    以上议案获得本次董事会审议通过后，第 1-2 项子议案尚需提交公司股东
大会审议，第 3-6 项子议案经本次董事会审议通过后生效。
    9、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等

有关规定，公司董事会定于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00 召开 2023 年第一次
临时股东大会。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、《第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
        特此公告。


                                      山东科源制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 10 月 26 日
    附件 1：蒋红升先生简历


    蒋红升先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理专业，硕士学历。1998 年 9 月至 2016 年 2 月历任海尔集团冰箱本部生产经
理，皇明太阳能集团制造部工厂厂长，霍尼韦尔（北京）公司亚太区产品经理；

2016 年 3 月至 2022 年 2 月历任力诺光伏集团市场部部长，力诺瑞特市场策划
中心总监、家用事业部副总经理、副总经理、董事长，武汉双虎涂料股份有限
公司董事长，力诺电力集团股份有限公司总经理，武汉双虎涂料股份有限公司
总经理。2022 年 3 月至今在力诺集团任董事，2022 年 6 月至 2023 年 5 月在武
汉双虎涂料股份有限公司任董事长，2023 年 4 月至今担任山东力诺制药有限
公司总经理，2023 年 5 月至今担任山东科源制药股份有限公司总经理。


    截至本公告披露日，蒋红升先生未持有本公司股份。2022 年 3 月至今蒋
红升先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司担任董事。除此之外，与
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属
于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》《公
司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    附件 2：武斌先生简历


    武滨先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司企业管理
科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省

医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会
长。2020 年 8 月至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员。2016 年 5
月至今任老百姓大药房连锁股份有限公司董事，2016 年 9 月至 2023 年 5 月任
瑞康医药集团股份有限公司独立董事，2017 年 3 月至 2023 年 1 月任广誉远中
药股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至今任哈药集团人民同泰医药股份有

限公司独立董事，2021 年 8 月至今任德展大健康股份有限公司独立董事，2022
年 10 月至今担任浙江维康药业股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今担任
山西振东制药股份有限公司独立董事。


    截至本公告披露日，武滨先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    附件 3：王建伟先生简历


    王建伟先生：1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2010 年 7 月至 2023 年 6 月历任齐鲁制药有限公司车间生产员工、项目负
责人、车间副主任、主任、助理总经理、厂长。2023 年 7 月至今担任山东科
源制药股份有限公司总经理助理。


    截至本公告披露日，王建伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
     附件 4：李海磊先生简历


    李海磊先生：1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，高级会计师。2009 年 6 月至 2011 年 1 月，任山东实信有限责任会计
师事务所审计助理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月，任中瑞岳华会计师事务所有

限公司山东分所审计助理；2011 年 8 月至 2017 年 7 月，历任潍坊中农联合化
工有限公司财务部经理、总经理助理；2017 年 7 月至 2021 年 6 月任山东中农
联合生物科技股份有限公司财务总监；2021 年 10 月至 2022 年 6 月任济南翼
菲自动化科技有限公司财务总监；2022 年 6 月至 2022 年 12 月任济南天邦化
工有限公司副总经理兼财务总监；2023 年 1 月至 2023 年 4 月任力诺集团股份

有限公司财务总监；2023 年 5 月至 2023 年 10 月任山东力诺制药有限公司财
务总监。


    截至本公告披露日，李海磊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。