证券代码：301281          证券简称：科源制药           公告编号：2023-051



                   山东科源制药股份有限公司
                   关于选举监事会主席的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东科源制药股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023
年 11 月 10 日召开了第三届监事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过，同意选举伦立军担任公司第三届监事会监事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》
及《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。
    为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举伦立军

先生（个人简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满时止。
    特此公告。


                                            山东科源制药股份有限公司

                                                       监事会
                                                  2023 年 11 月 10 日
附件：伦立军先生简历


    伦立军先生：1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学制药专业，
本科学历，高级工程师，执业药师资格。1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于沈阳药学

院化学制药专业并获得学士学位。1986 年 7 月至 1999 年 3 月在山东济南中药厂先后
担任技改科员工、车间副主任、麝香酮分厂副厂长、厂长助理；1999 年 3 月至 2006

年 5 月在济南宏济堂制药有限责任公司先后担任董事、副总经理、常务副总经理；
2006 年 5 月至 2007 年 4 月在科峰制药担任常务副总经理；2007 年 4 月至 2015 年 5

月在济南宏济堂制药有限责任公司先后担任总经理及董事长等职务；2018 年 2 月至

2018 年 10 月、2020 年 8 月至 2023 年 10 月先后担任力诺制药董事长及执行董事；
2018 年 9 月至 2023 年 10 月担任诺心贸易执行董事兼经理；2020 年 8 月至 2023 年

10 月担任力诺医药科技执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2018 年 10 月担任公司总
经理，2018 年 1 月至 2023 年 10 月担任公司董事长。

    截至本公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济
南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 10.59%的份额，济南安富企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 6,300,000 股。
    伦立军先生为持有公司 5%以上股份的股东济南安富企业管理咨询合伙企业

（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、

第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。