证券代码：301281          证券简称：科源制药          公告编号：2023-053



                   山东科源制药股份有限公司
           关于签订厂房及配套设施租赁合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、交易概述
   1、山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东力诺
制药有限公司于 2023 年 11 月 25 日与沂南力诺制药有限责任公司及其控股股东
沂南县阳都硅砂有限公司签订厂房及配套设施租赁合同，承租沂南力诺制药有限
责任公司位于临沂市沂南县玉泉路的厂房及配套设施，用于生产、经营场地，租
赁期为一年，一年租期后，可按照相同条件续租，年租金为固定资产原值（土地、
设备、厂房、配套设施及其他费用）×4%（根据项目投入预算，年租金约 2000
万元）。
   2、公司于 2023 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的
议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三
届董事会第十次会议决议公告》。
   本次交易事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
   二、交易对方基本情况
   （一）交易对方一：沂南力诺制药有限责任公司
   1、基本信息
   公司名称：沂南力诺制药有限责任公司
   统一社会信用代码：91371321MACM1JGT5G
   成立日期：2023 年 6 月 1 日
   注册资本：10,000 万元人民币
   类型：其他有限责任公司
   主要经营场所：山东省临沂市沂南县界湖街道振兴路政务服务中心 11 楼
   法定代表人：高长兴
   经营范围：许可项目：药品生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；第
一类医疗器械生产；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

    2、股权结构
 序号             股东姓名/名称       认缴出资额（万元）   持股比例（%）
   1        沂南县阳都硅砂有限公司          9,900               99
   2         山东力诺制药有限公司             100               1

    3、经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至
本公告披露日，上述交易对方不属于失信被执行人。上述交易对方与公司及公司
前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他
关系。
   （二）交易对方二：沂南县阳都硅砂有限公司
   1、基本信息
   公司名称：沂南县阳都硅砂有限公司
   统一社会信用代码：91371321MA3N2L7C4W
   成立日期：2018 年 5 月 3 日
   注册资本：10,000 万元人民币
   类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   主要经营场所：山东省临沂市沂南县振兴路北、玉液路东
   法定代表人：魏延升
   经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；非金
属矿及制品销售；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；
地质灾害治理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、股权结构
 序号           股东姓名/名称        认缴出资额（万元）   持股比例（%）
   1            沂南县财政局               10,000             100
   3、经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至
本公告披露日，上述交易对方不属于失信被执行人。上述交易对方与公司及公司
前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他
关系。
   三、租赁合同主要内容
   出租方（甲方）：沂南力诺制药有限责任公司
   承租方（乙方）：山东力诺制药有限公司
   出租方控股股东（丙方）：沂南县阳都硅砂有限公司
   （一）租赁物的位置、功能及用途
   1、甲方将坐落于临沂市沂南县玉泉路的厂房及配套设施、设备等租赁给乙
方使用。租赁物中不动产面积经各方认可确定为约 50000 平方米（准确数据需根
据实际竣工决算确定）。
   2、甲方厂房及配套设施、设备均符合乙方要求，产权清晰，手续齐全，满
足药品生产的要求。
   3、租赁物的功能为化学药品生产制造。未经乙方许可，甲方不得擅自改变
厂房的用途。
   （二）租赁期限
   1、租期暂定一年，租赁物采取包租的方式，由乙方全权自行管理、自行运
营、自负盈亏。一年租期后，乙方如需要继续承租，可通知甲方按照本合同规定
的同等条件自动续租，不须另行签订合同。租赁期从甲方厂房及配套设施、设备
竣工验收通过之日起计算。
   2、除战争、地震等不可抗力导致租赁厂房及配套设施无法正常运营或乙方
书面同意外，甲方、丙方不得解除本合同。
   （三）租赁费用
   年租金具体计算方式如下：年租金=固定资产原值（土地、设备、厂房、配
套设施及其他费用）*4%（根据项目投入预算，年租金约 2000 万元，以实际竣工
结算为准）。
   （四）其他约定
   条件成熟后，乙方可以优先采取以母公司为主体通过发行股份定增的方式对
丙方持有的甲方股权进行收购。具体时间及方式，各方待条件成熟后再另行商定，
本条款不构成乙方的合同义务。
   四、交易的定价政策及定价依据
   本次交易定价以租赁物所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的
原则，实行市场定价。
   五、交易目的和对公司的影响
   本次交易符合公司实际经营需要，定价合理有据、客观公允，不会对公司独
立性、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司中小股东合法
利益的情形。
   六、备查文件
   1、《第三届董事会第十次会议决议》；
   2、《厂房及配套设施租赁合同》。


   特此公告。




                                     山东科源制药股份有限公司
                                               董事会
                                           2023 年 11 月 27 日