股票代码：301282           股票简称：金禄电子            公告编号：2023-047

                    金禄电子科技股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）于2023年6月5日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区
M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席
黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年5月29日以电子邮件的方式发出。本次会
议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的公告》。
    监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划的授予价格符合《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，监事会同意公司本次对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

三、备查文件

    第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。


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    金禄电子科技股份有限公司
          监   事   会
       二〇二三年六月五日




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