股票代码：301282           股票简称：金禄电子             公告编号：2023-053

                    金禄电子科技股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）于2023年8月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业
区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李
继林先生召集并主持，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半
年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
    董事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券
交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


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       3、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
       保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

       1、第二届董事会第八次会议决议；
       2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
       3、国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意
见。

       特此公告。




                                                      金禄电子科技股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                       二〇二三年八月二十九日




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