股票代码：301282           股票简称：金禄电子            公告编号：2023-064

                    金禄电子科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简
称“本次会议”）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业
区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主
席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。本次
会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    监事会认为：
    （1）本次预留部分授予的激励对象与已披露的《2023年限制性股票激励计划（草
案）》中规定的激励对象范围一致。
    （2）本激励计划预留部分授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的中层管
理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持
有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所


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创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，不存在《上
市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条
规定的不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （3）公司董事会确定的本次预留部分的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2023年限制
性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司及本次预留部分授予的激
励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本激励计划预留部分授予的条件已经
成就，本次预留部分授予的激励对象可获授限制性股票。
    综上所述，监事会对公司《2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》核
实后无异议，同意公司以2023年10月12日为本激励计划预留部分的授予日，向符合授予
条件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。

三、备查文件

    第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




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                                                       二〇二三年十月十二日




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