证券代码：301290           证券简称：东星医疗          公告编号：2023-039


                 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                  第三届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2023 年 6 月 2 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李妍彦
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏
东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2023 年限
制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的
价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏
东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。



    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划授予激励对
象名单>的议案》
    经核查，监事会认为本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）
最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励对象的范围符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激
励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏
东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                       江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2023 年 6 月 8 日