证券代码：301290         证券简称：东星医疗       公告编号：2023-045



             江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会
                               的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月
19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消2023年第三次
临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：
     一、取消股东大会的相关情况
    1、取消股东大会的类型和届次
    2023年第三次临时股东大会
    2、取消股东大会的召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午2:30。
    （2）网络投票时间：2023年6月26日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年6月
26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。
    3、取消股东大会的股权登记日
    2023年6月15日（星期四）
    二、取消原因
   公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》以及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，拟提交公司原定于2023年6月26日召开的2023年第三次临时股东大会
审议。
   公司2023年限制性股票激励计划披露后，结合多方意见，经过综合评估与
审慎考虑，为了更好的实施2023年限制性股票激励计划，充分调动公司激励对
象的积极性，促进公司持续发展，于2023年6月19日召开的第三届董事会第十二
次会议，对本次限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核要求等进行了优化
调整，并拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
   因此，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消2023年第三
次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，同意取消原定于2023年6月26日
召开的2023年第三次临时股东大会，经公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第八次会议通过的前述议案未经股东大会审议通过的，不予执行。
   本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。
    三、后续处理
   公司定于2023年7月5日另行召开公司2023年第三次临时股东大会，审议第
三届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于追加公司及子公司2023年
度向银行申请综合授信额度的议案》及第三届董事会第十二次会议审议通过的
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
。关于2023年第三次临时股东大会的相关事项具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的
通知》。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
                         董事会
                  2023年6月19日