证券代码：301290         证券简称：东星医疗          公告编号：2023-046


                 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                  第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2023 年 6 月 16 日送达全体监事。本次会议由监事会主席李妍彦主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施
将有利于充分调动公司激励对象的积极性，促进公司持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏
东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》
    经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2023
年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡
的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏
东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                       江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023 年 6 月 20 日