证券代码：301290         证券简称：东星医疗           公告编号：2023-072



                 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十四次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席
朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及其控股
子公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用人民币 67,000.00 万元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 40,000 万元（含本数）
的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较
好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十四次会议决议。



特此公告。



                                   江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2023 年 12 月 5 日