证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-059
山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023 年 6 月 30 日下午 15:00。
网络投票时间：2023 年 6 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长袁训军先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 24 人，代表股份 141,183,600
股，占上市公司总股份的 33.6151%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 4 人，代表股份 131,184,647 股，占上市公司总股份的 31.2344%。通过网络
投票的股东 20 人，代表股份 9,998,953 股，占上市公司总股份的 2.3807%。
2、中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和网络投票 的中小股东及 股东授权委托 代表 21 人，代表股份
9,999,053 股，占上市公司总股份的 2.3807%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.000024%。通
过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 9,998,953 股，占上市公司总股份的
2.3807%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》
2.01、本次交易的方式
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.02、交易标的
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.03、交易对方
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.04、标的资产作价情况
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.05、对价支付方式及支付期限
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.06、标的资产权属转移及交割
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.07、决议的有效期
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
5、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件有效性说明的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
9、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第
十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的
议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
10、审议通过《关于本次交易不适用<深圳证券交易所上市公司重大资产重组
审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
11、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法
与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
12、审议通过《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
13、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
14、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施
的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
15、审议通过《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
16、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
17、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
18、审议通过《关于签署<股份购买协议>的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
19、审议通过《关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案》
表决情况：
同意 141,179,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9972%；反对 3,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,995,153 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9610%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
