证券代码：301296               证券简称：新巨丰            公告编号：2023-065



                  山东新巨丰科技包装股份有限公司
                      关于非独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公 司 非 独 立 董 事王 姿 婷 女士递 交的 书 面辞 职 报告 。王 姿婷 女 士系 公司股东
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事
职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会
之日起生效，离任后王姿婷女士不再担任公司任何职务。
    王姿婷女士在本届董事会的原定任期为2023年3月30日至2026年3月29日止，
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王姿婷女士在任期内
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营。
    截至本公告披露日，王姿婷女士未直接持有本公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项，本次离职后半年内，王姿婷女士将继续遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
    公司董事会对王姿婷女士在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表 示衷心
感谢！
    特此公告。


                                              山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2023年8月4日