证券代码：301296             证券简称：新巨丰             公告编号：2023-068


                山东新巨丰科技包装股份有限公司
              2023 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。



    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2023 年 8 月 21 日下午 15:00。

    网络投票时间：2023 年 8 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21

日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层

大会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长袁训军先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下

简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 131,302,347

股，占上市公司总股份的 31.2625%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托

代表 5 人，代表股份 131,184,947 股，占上市公司总股份的 31.2345%。通过网络

投票的股东 6 人，代表股份 117,400 股，占上市公司总股份的 0.0280％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 117,800

股，占上市公司总股份的 0.0280%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委

托代表 2 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的

中小股东 6 人，代表股份 117,400 股，占上市公司总股份的 0.0280％。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人

员及见证律师等。



    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结

果如下：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：

    同意 131,298,847 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9973%；反对 3,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东

代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理

人所持表决权的三分之二以上审议通过。

    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：

    同意 131,298,847 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9973%；反对 3,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东

代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理

人所持表决权的三分之二以上审议通过。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》

    表决情况：

    同意 131,298,847 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9973%；反对 3,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东

代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 114,300 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份
总数的 97.0289%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有

表决权股份总数的 2.9711%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案审议通过。



    北京市金杜律师事务所范玲莉律师、李垚林律师对本次股东大会进行了现场

见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大

会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法

有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



    1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第

四次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。


                                          山东新巨丰科技包装股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 8 月 21 日