证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-037
伊犁川宁生物技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15-15:00
期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木
图亚村 516 号 4 楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1
7、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份 1,733,008,932 股，占
公司总股份的 77.9651%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,732,134,832 股，占
公司总股份的 77.9258%。通过网络投票的股东 29 人，代表有表决权股份 874,100
股，占公司总股份的 0.0393%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表有表决权股份 123,121,289 股，
占公司总股份的 5.5390%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 122,247,189 股，
占公司总股份的 5.4997%。通过网络投票的中小股东 29 人，代表有表决权股份
874,100 股，占公司总股份的 0.0393%。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加
了本次会议。
3、征集表决权事项
征集表决权事项公司独立董事曹亚丽女士作为征集人，向公司激励对象或激
励对象有关联关系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案 19、议案 20、
议案 21 征求表决意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）非累积投票议案表决情况
2
表决情况
表决
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
结果
比例 股份数 比例 股份数 比例
股份数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
《关于公司 2022 年度董事会
1.00 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度监事会
2.00 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
工作报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告
3.00 1,732,654,332 99.9795 292,300 0.0169 62,300 0.0036 通过
及摘要的议案》
《关于公司 2022 年度财务决
4.00 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
算报告的议案》
1,732,602,332 99.9765 305,800 0.0176 100,800 0.0058 通过
《关于公司 2022 年度利润分
5.00 其中：中小股东表决情况
配预案的议案》
122,714,689 99.6698 305,800 0.2484 100,800 0.0819 /
1,732,662,332 99.9800 245,800 0.0142 100,800 0.0058 通过
《关于续聘公司 2023 年度审
6.00 其中：中小股东表决情况
计机构的议案》
122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
《关于公司 2022 年度日常关 122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 通过
7.00 联交易执行情况及 2023 年度 其中：中小股东表决情况
日常关联交易预计的议案》 122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
《关于确认公司董事 2022 年 1,732,602,332 99.9765 305,800 0.0176 100,800 0.0058 通过
8.00 度薪酬及 2023 年度薪酬标准 其中：中小股东表决情况
的议案》 122,714,689 99.6698 305,800 0.2484 100,800 0.0819 /
《关于确认公司监事 2022 年 1,732,602,332 99.9765 305,800 0.0176 100,800 0.0058 通过
9.00 度薪酬及 2023 年度薪酬标准 其中：中小股东表决情况
的议案》 122,714,689 99.6698 305,800 0.2484 100,800 0.0819 /
《关于为公司董事、监事及高 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
10.00 级管理人员投保责任保险的 其中：中小股东表决情况
议案》 122,766,689 99.7120 245,800 0.1996 108,800 0.0884 /
《关于募集资金 2022 年度存
11.00 放与实际使用情况的专项报 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
告》
《关于变更募投项目投资金 1,732,662,332 99.9800 245,800 0.0142 100,800 0.0058 通过
12.00 额、实施方式并使用超募资金 其中：中小股东表决情况
向子公司增资的议案》 122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
3
表决情况
表决
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
结果
比例 股份数 比例 股份数 比例
股份数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
1,732,662,332 99.9800 245,800 0.0142 100,800 0.0058 通过
《关于公司及所属子公司申
13.00 其中：中小股东表决情况
请向银行等机构融资的议案》
122,774,689 99.7185 245,800 0.1996 100,800 0.0819 /
1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
14.00 《关于修订公司章程的议案》 其中：中小股东表决情况
122,766,689 99.7120 245,800 0.1996 108,800 0.0884 /
《关于修订<伊犁川宁生物技
15.00 术股份有限公司股东大会议 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
事规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技
16.00 术股份有限公司董事会议事 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技
17.00 术股份有限公司监事会议事 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技
18.00 术股份有限公司关联交易管 1,732,654,332 99.9795 245,800 0.0142 108,800 0.0063 通过
理制度>的议案》
《关于<伊犁川宁生物技术股 1,732,227,132 99.9549 681,000 0.0393 100,800 0.0058 通过
份有限公司 2023 年限制性股
19.00 其中：中小股东表决情况
票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》 122,339,489 99.3650 681,000 0.5531 100,800 0.0819 /
《关于<伊犁川宁生物技术股 1,732,167,132 99.9514 741,000 0.0428 100,800 0.0058 通过
份有限公司 2023 年限制性股
20.00 其中：中小股东表决情况
票激励计划实施考核管理办
法>的议案》 122,279,489 99.3163 741,000 0.6018 100,800 0.0819 /
《关于提请股东大会授权董 1,732,227,132 99.9549 681,000 0.0393 100,800 0.0058 通过
事会办理公司 2023 年限制性
21.00 其中：中小股东表决情况
股票激励计划相关事宜的议
案》 122,339,489 99.3650 681,000 0.5531 100,800 0.0819 /
注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比例”，指相
关有表决权股份数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有表决权股份 数量占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）累积投票议案表决情况
4
表决情况
序号 累积投票议案名称 是否当选
得票数（股） 比例（%）
《关于董事会换届选举第二届董
22.00 应选人数（4）人
事会非独立董事的议案》
1,732,216,638 99.9543 是
《关于选举刘革新先生为公司第
22.01 其中：中小股东表决情况
二届董事会非独立董事的议案》
122,328,995 99.3565 /
1,732,216,638 99.9543 是
《关于选举刘思川先生为公司第
22.02 其中：中小股东表决情况
二届董事会非独立董事的议案》
122,328,995 99.3565 /
1,732,184,841 99.9524 是
《关于选举邓旭衡先生为公司第
22.03 其中：中小股东表决情况
二届董事会非独立董事的议案》
122,297,198 99.3307 /
1,732,254,842 99.9565 是
《关于选举李懿行先生为公司第
22.04 其中：中小股东表决情况
二届董事会非独立董事的议案》
122,367,199 99.3875 /
《关于董事会换届选举第二届董
23.00 应选人数（3）人
事会独立董事的议案》
1,732,204,941 99.9536 是
《关于选举段宏女士为公司第二
23.01 其中：中小股东表决情况
届董事会独立董事的议案》
122,317,298 99.3470 /
1,732,134,841 99.9496 是
《关于选举曹亚丽女士为公司第
23.02 其中：中小股东表决情况
二届董事会独立董事的议案》
122,247,198 99.2901 /
1,732,134,841 99.9496 是
《关于选举高献礼先生为公司第
23.03 其中：中小股东表决情况
二届董事会独立董事的议案》
122,247,198 99.2901 /
《关于监事会换届选举第二届监
24.00 应选人数（2）人
事会非职工代表监事的议案》
1,732,184,843 99.9524 是
《关于选举杨帆先生为公司第二
24.01 其中：中小股东表决情况
届监事会非职工代表监事的议案》
122,297,200 99.3307 /
《关于选举白克勇先生为公司第 1,732,254,839 99.9565 是
24.02 二届监事会非职工代表监事的议 其中：中小股东表决情况
案》 122,367,196 99.3875 /
注：上表中“得票数”，指对应的得票数/中小股东投票得票数（股）；“比例”，指对应的得票数占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东投票得票数占出席本次股东大会中小投资者所 持有表
决权股份总数的比例。
（三）关于议案表决的有关情况说明
5
1.本次股东大会各项议案均获通过，其中议案 14.00、15.00、16.00、17.00、
19.00、20.00、21.00 为以特别决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案为以普通决议通
过的议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
2.议案 7.00 在关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理
合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 回避 的 情况 下进行 表 决， 前 述关联 股 东合 计持有的
1,609,887,643 股股份不计入该议案有表决权股份总数。
3.本次股东大会对议案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00、
14.00、19.00、20.00、21.00、22.01、22.02、22.03、22.04、23.01、23.02、23.03、
24.01、24.02 进行中小股东单独计票。
4.根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，刘革新先生、刘思川先生、
邓旭衡先生、李懿行先生当选为第二届董事会非独立董事，段宏女士、曹亚丽女
士、高献礼先生当选为第二届董事会独立董事，共同组成公司第二届董事会；杨
帆先生、白克勇先生当选为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事周贤忠先生共同组成公司第二届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：臧建建、舒栎宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
6
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日
7
