证券代码：301301           证券简称：川宁生物          公告编号：2023-038


                   伊犁川宁生物技术股份有限公司
                第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2023 年 5 月 5 日 17 点 30 分在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次
会议在公司同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第二届董事会成员后，经
第二届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于 2023 年 5
月 5 日以口头、电话等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会
议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二
届董事会董事长的议案》

    根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举刘革新先生为公司
第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会成员任期一致（刘革新先生简
历详见附件/简历 1）。

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二
届董事会各专门委员会成员的议案》

    为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以

                                    1
及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门
委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事
为公司第二届董事会各专门委员会成员：

    战略委员会：刘革新先生（主任委员），刘思川先生，邓旭衡先生。

    提名委员会：高献礼先生（主任委员、独立董事），段宏女士（独立董事、
会计专业），刘革新先生。

    审计委员会：段宏女士（主任委员、独立董事、会计专业），曹亚丽女士（独
立董事），邓旭衡先生。

    薪酬与考核委员会：曹亚丽女士（主任委员、独立董事），高献礼先生（独
立董事），李懿行先生。

    各专门委员会委员的任期与第二届董事会成员任期一致。

    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》

    根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，由公司
董事长提名，同意聘任邓旭衡先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会成
员任期一致（邓旭衡先生简历详见附件/简历 2）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》

    根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司
总经理邓旭衡先生提名，同意聘任沈云鹏先生、姜海先生、李懿行先生、段胜国
先生、赵华先生、顾祥先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会成员任
期一致（公司副总经理简历详见附件/简历 3-8）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在指定信息披
                                    2
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》

    根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司
董事长提名，同意聘任顾祥先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会
成员任期一致（顾祥先生简历详见附件/简历 8）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》

    根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司
总经理邓旭衡先生提名，同意聘任李懿行先生为公司财务总监，任期三年，与第
二届董事会成员任期一致。财务总监为公司财务负责人（李懿行先生简历详见附
件/简历 6）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》

    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任顾祥先生为公司证券事务代
表，任期三年，与第二届董事会成员任期一致（顾祥先生简历详见附件/简历 8）。

    （八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部

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审计负责人的议案》

    根据公司经营管理的需要，同意聘任王晶女士为公司内部审计负责人，任期
三年，与第二届董事会成员任期一致（王晶女士简历详见附件/简历 9）。

    （九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》

    《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2023 年限制性股票激励计划》”）已经公司 2022 年年度股东大会
审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和公司《2023
年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董
事会经核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意
以 2023 年 5 月 5 日为授予日，向符合授予条件的 38 名激励对象授予 1,180 万股
限制性股票，授予价格为 4.74 元/股。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查
意见，内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于向激
励对象授予限制性股票的公告》。

   三、备查文件

    经公司董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。



    特此公告。


                                          伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 9 日




                                      4
附件：简历

    1、刘革新先生：1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级工程师，1992 年任四川奇力制药有限公司总经理，1996 年创建科伦大药厂，
担任科伦药业董事长至今。1996 年至 2003 年期间担任科伦药业总经理，历任四
川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次
代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代
表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。
2005 年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008 年，荣获中共四川省委、成都
市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗
震救灾模范”光荣称号；2009 年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资
源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会
主义建设者”，2010 年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和
政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”，2015 年作为项目第一完成人荣
获国家科技进步奖；2018 年，被中共四川省委四川省人民政府评为四川省优秀
民营企业家，获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”；2019 年
被四川省委、四川省人民政府聘为第三届决策咨询委员会委员，现任公司董事长，
兼任四川科伦药业股份有限公司董事长和党委书记；四川科伦实业集团有限公司
董事长；成都华西临床研究中心有限公司董事等。

    截至 2022 年末，刘革新先生未直接持有本公司股份，其与一致行动人通过
公司控股股东科伦药业及成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）间接合计
持有公司 20.89%的股份。刘革新先生通过控制科伦药业进而控制本公司，系公
司实际控制人；其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情
形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件要求的任职资格。

    2、邓旭衡先生：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，
硕士研究生学历，中共党员，2012 年加入公司，2015 年 5 月至 2020 年 5 月担任
公司执行董事、总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月期间兼任科伦药业副总经
理。邓旭衡先生主要承担参与新疆维吾尔自治区科技进步项目“生物发酵抗生素
                                    5
生产尾气处理技术集成及应用”及新疆维吾尔自治区“十三五”重大科技专项
“制药行业大宗固体废弃物无害化处理及资源化综合利用”项目，参与科技部
“大气污染成因与控制技术研究”试点专项、“燃煤电站低成本超低排放控制技
术及规模装备”项目，研究从事制药企业环保“三废”治理及相关技术研究，获
新疆维吾尔自治区科技进步一等奖一项，共带领公司积极承担国家、新疆维吾尔
自治区、州级项目十余项，现任公司董事、总经理、党委书记。

    截至目前，邓旭衡先生通过寿光易行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“易行投资”）间接持有公司股份 1,797.75 万股，不存在受中国证监会、证券交
易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

    3、沈云鹏先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
新疆大学人口、资源与环境经济学博士研究生，获国务院政府特殊津贴，国家环
境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心主任，新疆农业大学硕
士研究生导师，中国化学制药工业协会抗生素专委会秘书长，中国科学院大学挥
发性有机物污染控制材料与技术国家工程实验室理事，中国环保产业协会理事。
长期从事制药行业环保“三废”治理运行管理及相关工艺技术研究，承担新疆维
吾尔自治区“十三五”重大科技专项 1 项，工信部智能制造新模式应用项目 1 项，
获新疆维吾尔自治区科技进步一等奖 1 项（第一完成人），发表 SCI 论文 6 篇，
获授权专利 5 项。现任公司副总经理兼 EHS 监管部总监。

    截至目前，沈云鹏先生通过易行投资间接持有公司股份 449.44 万股，不存
在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要
求的任职资格。

    4、姜海先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于四川大学华西药学院生药学专业。历任四川科伦药业股份有限公司供
应部总监助理、总监，现任公司副总经理兼销售总监。

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    截至目前，姜海先生通过易行投资间接持有公司股份 269.66 万股，不存在
受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求
的任职资格。

    5、段胜国先生：1963 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程
师，无境外永久居留权，长期从事β-内酰胺抗生素及其中间体制备、四环类抗生
素的生产及质量管理工作。具有执业药师、注册安全工程师资质。作为组织者和
主要完成人，历年从事并完成无菌原料药、非无菌原料药 GMP 认证工作；完成
非无菌原料药土霉素的 FDA 的认证及复认证工作。曾获得河北省 QC 小组活动
优秀推进者称号；论文《推行国际化战略 提高产品竞争实力》获河北省第十六
届企业管理现代化创新成果二等奖；2017 至 2019 年，作为公司质量总监，在川
宁生物组织了 GBT19001—2016 质量体系的认证，强化培训，严格“偏差”治理、
督促“变更”规范、提升“验证”高度及深度。现任公司副总经理、质量管理负
责人、首席质量官。

    截至本公告披露日，段胜国先生通过易行投资间接持有公司股份 305.62 万
股，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职资格。

    6、李懿行先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011
年起历任湖南科伦制药有限公司会计、广西科伦制药有限公司财务经理，2014 年
加入公司任职财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。

    截至本公告披露日，李懿行先生通过易行投资间接持有公司股份 449.44 万
股，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职资格。

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    7、赵华先生：1970 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士学历，
中共党员，博士后先后工作于美国加州大学（UCSB）和伊利诺伊大学（UIUC）；
2007 年至 2018 年任职于新加坡科技局（A*STAR）；2018 年 3 月回国加入枫杨
生物研发（南京）有限公司，历任研发总监、助理副总裁（Associate VP）；2020
年 9 月加入公司，现任公司副总经理兼上海锐康生物技术研发有限公司总经理。

    截至本公告披露日，赵华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职资格。

    8、顾祥先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
共党员，2015年6月毕业于湖北工业大学财务管理专业。2015年7月至2019年9月，
任职于广州好莱客创意家居股份有限公司历任董事长秘书、党支部书记、高级证
券事务专员、监事会主席；2019年9月至2020年4月，任职于上海信公科技集团股
份有限公司担任咨询经理；2020年4月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘
书、证券事务代表。

    截至本公告披露日，顾祥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职资格。

    9、王晶女士：1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2012 年
6 月毕业于天津财经大学信息管理与信息系统专业。2012 年 6 月至 2013 年 12
月，任职于新疆华阳有限责任会计师事务所担任审计助理；2013 年 12 月至 2014
年 12 月，任职于新疆熙菱信息技术股份有限公司担任会计；2014 年 12 月至 2018
年 3 月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理；2018 年 6 月

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至 2022 年 10 月，任职于新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所担任项目经理；
2023 年 2 月加入公司，现任公司内部审计部负责人。




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