证券代码：301301          证券简称：川宁生物           公告编号：2023-052


                   伊犁川宁生物技术股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知和材料于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议
于 2023 年 10 月 20 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事
会主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023
年第三季度报告的议案》

    监事会对公司 2023 年第三季度报告全文进行了认真严格的审核，认为公司
2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规
定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月至 9 月的经营成果和现金流量。

    具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字确认的公司第二届监事会第三次会议决议。
                                    1
特此公告。




                 伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

                          2023 年 10 月 24 日




             2