川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告2023-10-24
证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2023-051
伊犁川宁生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次
会议通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出,
会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式
召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长刘革新先生主
持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以书面记名投票表决方式通过以下决议:
(一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2023
年第三季度报告的议案》
董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》,
认为公司 2023 年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以
及中国证监会的有关规定,公允反映了公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及
2023 年 1 月至 9 月的经营成果和现金流量,保证公司 2023 年第三季度报告内容
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
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经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日
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