证券代码：301301          证券简称：川宁生物            公告编号：2023-057


                   伊犁川宁生物技术股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会
议于 2023 年 12 月 13 日上午 8 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情
况的议案》

    具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2024
年度日常关联交易情况的公告》。

    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息
披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东四川科伦

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药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股
东需回避表决。

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营
范围并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于变更公司经营
范围并修订<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织
架构的议案》

   为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化公司工程部管理体系，
提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，整合资源配置，明确权责体
系，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整和优化。将原
公用工程部和设备管理部取消，新设立工程部、工程结算部、设备动力部；EHS
监管部更名为EHS事业部，优化后的组织架构如下：




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    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁
生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制
度》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁
生物技术股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

    根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《伊犁川
宁生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《伊犁
川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》进行修订。

    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 12 月 29 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开
发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2023 年第
二次临时股东大会的具体事宜。

    具体内容详见 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的通知》。

   三、备查文件

    经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                       伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 14 日
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