证券代码：301305           证券简称：朗坤环境      公告编号：2023-013


                 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

                 关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定，
经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议审议通过，决定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）14:30 召开 2022 年度
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种
方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2023 年 6 月 20 日（星期二）

7. 会议出席对象：

（1）2023 年 6 月 20 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园。

二、会议审议事项

1. 审议事项及议案编码表

                                                                        备注
议案
                                 议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                  非累积投票议案
1.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                    √
2.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》                    √
3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                      √
4.00     《关于 2022 年度利润分配方案的议案》                           √
         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
5.00                                                                    √
         商变更登记的议案》
6.00     《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》                      √
7.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                  √
8.00     《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》                    √
9.00     《关于购买董监高责任险的议案》                                  √
         《关于公司申请银行授信额度及接受关联方担保暨关联交易的
10.00                                                                    √
         议案》
                                                                    √作为投票对
11.00    《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》                   象的子议案数：
                                                                        （7）
11.01    修订《股东大会议事规则》                                        √
11.02    修订《独立董事工作制度》                                        √
11.03    修订《关联交易管理制度》                                        √
11.04    修订《对外担保管理制度》                                        √
11.05    修订《对外投资管理制度》                                        √
11.06    修订《信息披露管理制度》                                        √
11.07    修订《募集资金管理制度》                                        √
12.00    《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》        √

2. 特别说明和提示

       上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第二次会议
审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       议案 5 及议案 11.01 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 8、10 涉及关联交易，
关联股东将回避表决，需经出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的二分之一以上通过；议案 11 需逐项表决。

       上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披
露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股
东登记表》（详见附件三），以便确认登记。说明如下：

1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股
东 登 记 表 》 于 2023 年 6 月 26 日 16:30 前 发 送 至 公 司 指 定 邮 箱
dongmiban@leoking.com，邮件主题请注明“2022 年度股东大会”。

2）采用信函或传真登记的股东，书面信函请于 2023 年 6 月 26 日 16:30 前送
达公司董秘办，信函或传真以抵达公司时间为准，信封请注明“股东大会”字样。
不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

现场登记地址：深圳市朗坤环境集团股份有限公司董秘办

通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园

邮编：518117 电话：0755-89891111

传真：0755-89891888

联系人：杨小飞

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

    2022 年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，
费用自理。

六、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议；

2. 第三届监事会第二次会议决议。




附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。




                                  深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 6 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351305
2. 投票简称：朗坤投票
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年6月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2023年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                                      授权委托书
致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

        兹授权委托           先生/女士（身份证号：                         ）代表本股东

出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司              2022 年度        股东大会，代表本人/

企业对以下议案以投票方式代为行使表决权，本人/企业对本次会议表决事项未

作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本人/企业愿意对受托人行使的表决

权的后果承担全部责任。

      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不

打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上（含两个）选择

中打“√”视为废票处理）
                                                         备注
                                                        该列打
议案
                          议案名称                      勾的栏      同意    反对   弃权
编码
                                                        目可以
                                                          投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                     非累积投票议案

1.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》        √

2.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》        √
3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》          √
4.00     《关于 2022 年度利润分配方案的议案》               √
         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
5.00                                                        √
         司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00     《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》         √
         《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
7.00                                                        √
         议案》

8.00     《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》       √

9.00     《关于购买董监高责任险的议案》                     √
         《关于公司申请银行授信额度及接受关联方担
10.00                                                       √
         保暨关联交易的议案》
                                                        √作为
11.00    《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》
                                                        投票对
                                                    象的子
                                                    议案数：
                                                      （7）
11.01   修订《股东大会议事规则》                      √
11.02   修订《独立董事工作制度》                      √
11.03   修订《关联交易管理制度》                      √
11.04   修订《对外担保管理制度》                      √
11.05   修订《对外投资管理制度》                      √
11.06   修订《信息披露管理制度》                      √
11.07   修订《募集资金管理制度》                      √
        《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管
12.00                                                 √
        理制度>的议案》

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议结束之日止。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：



                                         委托人（盖章/签字）：

                                         签署日期：        年   月   日
附件三：



                 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

                 2022 年度股东大会参会股东登记表

                                  身份证号/统一社
  姓名或名称
                                     会信用代码

   股东账号                           持股数量

   联系电话                           电子邮箱

   联系地址                             邮编

 是否本人参会                           备注




                个人股东签字（或法人股东盖章）：




                                 登记日期：        年   月   日