证券代码：301305          证券简称：朗坤环境        公告编号：2023-010


               深圳市朗坤环境集团股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召
开了第三届董事会第九次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于购
买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下：

一、基本情况概述

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资
者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权
力、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董
事、监事及高级管理人员购买责任险。

    因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董
事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买
责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

    独立董事发表了明确同意的独立意见；本事项尚需公司股东大会审议通过。

二、具体投保方案

    1、投保人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：5000 万元人民币（具体金额以保单为准）

    4、保险费总额：每年不超过 25 万元人民币（具体金额以保单为准）

    5、保险期限：单次保单不超过 12 个月（后续可按年续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同
意董事会进一步授权公司董秘办办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以
及办理责任险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。

三、监事会意见

    监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、
监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

四、独立董事意见

    公司购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员
的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险。本事项的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股
东利益的情形。因此，同意公司购买董监高责任险，并同意将本议案提交股东大
会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




                                  深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 6 日