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公司公告

朗坤环境:关于制订、修订公司部分内部制度的公告2023-06-08  

                                                     证券代码:301305           证券简称:朗坤环境       公告编号:2023-011


               深圳市朗坤环境集团股份有限公司

           关于制订、修订公司部分内部制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 6 日
召开了第三届董事会第九次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于
制订、修订公司部分内部制度的议案》。为规范公司运作,进一步提升公司治理
水平,公司对相关制度进行了制订和修订,现将有关情况公告如下:

一、相关制度的制订、修订情况

                                                      是否需要提交股东大
  序号              制度名称                备注
                                                            会审议
   1           《股东大会议事规则》         修订              是
   2           《独立董事工作制度》         修订              是
   3           《关联交易管理制度》         修订              是
   4           《对外担保管理制度》         修订              是
   5           《对外投资管理制度》         修订              是
   6           《信息披露管理制度》         修订              是
   7           《募集资金管理制度》         修订              是
   8        《内幕信息知情人管理制度》      修订              否
   9           《财务报告管理制度》         制订              否

    本次修订的《内幕信息知情人管理制度》和制订的《财务报告管理制度》自
董事会审议通过后生效。本次修订《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信
息披露管理制度》、《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关
制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。

                                  深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 6 日