证券代码：301305          证券简称：朗坤环境        公告编号：2023-043


                深圳市朗坤环境集团股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，

应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》

    监事会认为：公司向银行申请授信额度及接受关联方无偿为公司提供连带责
任担保符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不
利影响，符合法律法规及规范性文件的规定。
    内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保及接受关联方担保的议案》

    监事会认为：本次担保对象为湛江市朗坤环保能源有限公司（以下简称“湛

江朗坤”）为公司控股子公司，朗坤环境及实际控制人陈建湘提供无偿连带责任
担保。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分
掌握与监控被担保现金流向的能力，公司对湛江朗坤的财务风险处于公司有效的
控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

    内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                   深圳市朗坤环境集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 25 日