朗坤环境：关于独立董事公开征集表决权的公告2023-12-13
证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-060
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
关于独立董事公开征集表决权的公告
独立董事冀星先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人冀星先生符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人冀星先生未直接或间接持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定，并根据深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
其他独立董事的委托，独立董事冀星先生作为征集人就公司 2023 年第五次临时
股东大会审议的《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事冀星先生，截至本公 告披露
日，征集人未持有公司股票。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集
人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其
关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关
系，征集表决权采取无偿的方式进行。
本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，征集人保证本
公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，征
集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，保证不会利用本次征集表决
权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。征集人目前未因违法行为受到
处罚，未涉及与经济纠纷相关的重大民事诉讼或仲裁。征集人的主体资格符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对 2023 年第五次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东
征集表决权：
1、《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人
将按被征集人或其代理人意见代为表决。如被征集人或其代理人未另行表决将视
为放弃对未被征集表决权的议案的表决权利。关于本次股东大会召开的具体情况，
详 见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届
董事会第十三次会议，并且对《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市朗坤环境集团股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并
对相关议案发表了明确同意的独立意见。征集人不接受与其投票意见不一致的委
托。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集期限：2023 年 12 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、征集表决权的确权日：2023 年 12 月 25 日
3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公
告进行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人代为投票的，其应按本公告附件确定的格
式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委
托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文
件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有
文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告
指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董秘办签收时
间为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人
如下：
（1） 地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园
公司董秘办。
（2）收件人：严武军
（3）电话：0755-89890997
（4）传真：0755-89891888
（5）邮编：518117
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。
第五步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确， 提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
第六步：股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不
相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含
现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
第七步：股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。
第八步：经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之
前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效
的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告
提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理
人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均
被确认为有效。
（四）征集对象
截止 2023 年 12 月 25 日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会 议登记
手续的公司全体股东。
征集人：冀星
2023 年 12 月 12 日
附件：
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《深圳市朗坤环境集团股份有限公司关于独立董
事公开征集表决权的公告》全文、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司关于召开
2023 年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相
关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开 征集表决
权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市朗坤环境集团股 份有限公
司独立董事冀星作为本人/本公司的代理人出席深圳市朗坤环境集团股 份有限公
司 2023 年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使表决权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证照号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所
100 √
有提案均为非累积投票提案）
《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限
1.00 √
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限
2.00 √
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
3.00 √
划相关事宜的议案》
本人/本公司对本次股东大会审议的其他事项的投票意见：
备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照
自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
4、本授权委托的有效期限：自签署日至 2023 年第五次临时股东大会结束。
