证券代码：301309         证券简称：万得凯         公告编号：2023-043


           浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次

会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司在中国证监会指 定的信 息披露 网站巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通
过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要修订了《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司在中国证监会指 定的信 息披露 网站巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资
产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等），能够提高公司募集资金的使用效

率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事
项决策程序合法、合规，同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存
款等）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司在中国证监会指 定的信 息披露 网站巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。




                                    浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 30 日