证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-028
慧博云通科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间:
1.现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30；
2.网络投票时间：2023年5月16日（星期二）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月16日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为：2023年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层公司会议
室。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权的公司股份
304,052,200股，占上市公司有表决权总股份的76.0112％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股份
26,683,897股，占上市公司有表决权总股份的6.6708％。
通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的公司股份277,368,303股，
占上市公司有表决权总股份的69.3403％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份
44,252,200股，占上市公司有表决权股份总数的11.0628％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份
15,000,400股，占上市公司有表决权总股份的3.7500％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表有表决权的公司股份29,251,800
股，占上市公司股份总数7.3128％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、 议案审议表决情况
（一） 审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（二） 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（三） 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（四） 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（五） 审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（六） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（七） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
（八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
表决情况：同意304,051,200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.9997％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意44,251,200股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.9977％；反对1,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议
案通过。
以上议案相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：王晖、徐欣竹
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1. 慧博云通科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2022年年度
股东大会之法律意见书》。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2023年5月16日
