慧博云通:第三届董事会第二十二次会议决议公告2023-10-24
证券代码:301316 证券简称:慧博云通 公告编号:2023-054
慧博云通科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议
于2023年10月22日以通讯会议的方式召开,本次会议由董事长余浩先生召集并主持,
会议通知已于2023年10月20日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
与会董事审议认为:公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2023年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2023年10月24日