证券代码：301317        证券简称：鑫磊股份           公告编号：2023-032



                     鑫磊压缩机股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2023 年 5 月 8 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方
式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其
中，肖燕、钱家祥、王兴斌先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志
先生主持。

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

   同意将存放于兴业银行股份有限公司台州温岭支行募集资金专户（账户：
356580100111886789）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至
中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专户（账户：
33050166713509301317），并授权指定人员办理募集资金专户的注销及签署募
集资金监管协议之补充协议等相关事项。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金专户的公告》。

    三、备查文件

    1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         鑫磊压缩机股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 8 日