证券代码：301317           证券简称：鑫磊股份       公告编号：2023-057




     提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名余劲国
为鑫磊压缩机股份有限公司第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人
发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已书面同意作为鑫磊压缩机股份
有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候
选人声明)。本次提名是在充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、
职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不
良 记 录 等 情 况后 作 出 的 ， 本 提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规 范性 文 件和 深 圳 证券 交 易
所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
     一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届
董 事 会 提 名 委 员 会 资 格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存在
利害 关 系或 者 其 他可 能 影响 独 立 履职 情形的密切关系。
      是           □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
      是           □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格
和条件。
      是       □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
      是       □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关培训证明材料(如有)。
     □ 是      否
     如否，请详细说明：被 提 名人 已 书面 承 诺参 加 深 圳证
券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书或证券交易所认可的
相关 培 训证 明 材 料。
    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公务员法》的相关规定。
      是       □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、 基
金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
      是       □ 否
   如否，请详细说明：____________________________
       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意
见》的相关规定。
        是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。
        是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
        是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》的相关规定。
        是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规
定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董
事管理办法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
对于独立董事任职资格的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、
财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注
册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级
职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面
高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以
上全职工作经验。
     是      □ 否     □ 不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公
司及其附属企业任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自
然人股东。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司
已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东
任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至
第二十二项所列任一种情形。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期
限尚未届满的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满
的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯
罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结
论意见的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次
未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立
董事的境内上市公司数量不超过三家。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    提名人郑重承诺：
    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施
或纪律处分。
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过
深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，
由本提名人承担相应的法律责任。
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性
要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董
事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。


                 提名人 ：鑫磊压缩机股份有限公司董事会
                                       2023年 9 月 23 日